O femeie de 51 de ani de origine română este anchetată de poliţia italiană după ce Garda Financiară a descoperit o fraudă de 3,4 milioane de euro. Ancheta face parte dintr-o operaţiune mai amplă, care s-a întins în trei oraşe: Treviso, Veneţia şi Padova. Reţeaua din care făcea parte românca include rude ale femeii, dar şi complici italieni.
Între 2016 și 2023, când femeia a practicat prostituţia în Italia, a reuşit să strângă 3,4 milioane de euro, nu doar din practicarea celei mai vechi meserii din lume, ci şi din „donaţiile” a trei italieni, complici în schema de fraudare.
Banii erau investiţi în achiziţii de imobile, case care erau trecute pe numele rudelor femeii sau a altor complici. Astfel, sumele obţinute şi nedeclarate erau „spălate”, iar banilor li se pierdea urma.
În acest mod, reţeaua condusă de românca de 51 de ani a ajuns să deţină 19 proprietăţi, terenuri şi numeroase conturi prin care erau plimbaţi banii pentru a fi mai greu de depistat.
Unele proprietăţi au fost vândute în pierdere, pentru a lăsa impresia că totul e curat în respectivele tranzacţii. Deşi banii au fost obţinuţi din prostituţie, femeia e acuzată doar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţiştii italieni au apelat la interceptări telefonice, supraveghere fizică şi electronică a suspecţilor şi investigaţii la băncile unde complicii femeii aveau deschise conturile.
Rămâne de văzut ce pedeapsă va primi românca, dar şi „asociaţii” săi, după ce bunurile celor implicaţi au fost confiscate, pentru a recupera cele 3,4 milioane de euro.
Carmen Melania BIZĂU
Lasă un răspuns