Lovitură în România, dată de Parchetul Codruței Kovesi. Fraudă de 100 milioane de euro, descoperită de procurorii europeni

Nicolae SILADE

Un italian, acuzat că a condus un grup infracțional responsabil de o fraudă de 100 de milioane de euro din bani europeni, a fost arestat marți, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, în timp ce încerca să fugă din România, informează eppo.europa.eu. Alți doi membri suspecți ai organizației criminale au fost puși sub control judiciar. Parchetul European susține că gruparea avea legături cu mafia din peninsulă.

Membrii grupului infracțional au folosit două societăți italiene pentru a participa la licitații pentru obținerea de fonduri europene, organizate de autoritățile din România, printre care și Primăria Municipiului Lugoj.

Prin intermediul societăților italiene, suspecții au participat la 18 cereri de oferte, în valoare de 240 de milioane de euro în fonduri UE, și au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor societăți româ-nești, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

„Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului.În plus, potrivit anchetei, cele două societăți nu au livrat nicio lucrare sau serviciu. Contractele au fost executate de societățile românești la care erau asociate, fără nicio contri-buție din partea firmelor italiene”, transmite EPPO.

Schema folosită pentru prejudiciul de 100 de milioane de euro

În luna septembrie a anului trecut, reporterii de la emisiunea România, te iubesc! au atras atenția asupra acestei scheme. Ancheta lor a arătat că mafia din Italia își mută interesul în zona economico-financiară.

Scrisori de garanție false sau lucrări fictive dovedite cu documente contrafăcute ar trebui să fie în atenția celor care organizează licitații.

Firma din Turcia se lăuda că este parte a șantierelor deschise pentru construirea Aeroportului Mihail Kogălniceanu și a Penitenciarului Berceni din Prahova. Deoarece documentația ridica semne de întrebare, au fost făcute investigații.

Pentru ca toate achizițiile armatei americane să fie transparente, italienii au creat un site unde, dacă introduci numele firmei, poți să vezi toate contractele încheiate cu armata Statelor Unite.

Acer INSAAT are 4 contracte în valoare de 106.000 de dolari. Oficialii de la Lugoj au scris armatei americane și le-au cerut să confirme existența acestui contract.

Cazul a fost adus în atenția procurorilor europeni de către autoritățile române, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude.

Vezi detalii AICI: